證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽化工 公告編號：（臨）2024-046
中鹽內蒙古化工股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中鹽內蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議于2024年7月15日將會議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達與會人員，2024年7月25日在公司會議室以現場與視頻相結合的方式召開。應出席會議董事6名，實到6名，其中董事長周杰，獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強現場參加會議；董事喬雪蓮、屈憲章以視頻方式參加會議。公司監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周杰先生主持。經與會董事逐項審議并表決通過了以下議案：
一、《2024年半年度報告》及《摘要》
公司《2024年半年度報告》《摘要》及其中的財務信息已經董事會審計委員會2024年第三次會議事前認可（董事會審計委員會表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票）。董事會審計委員會認為：公司嚴格按照股份制公司財務制度規范運作及企業會計準則編制了公司《2024年半年度報告》及《摘要》。公司2024年半年度報告的財務信息真實、準確、完整，切實反映了報告期內公司財務狀況和經營成果。同意將《2024年半年度報告》及《摘要》提交董事會審議。
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度報告》及《摘要》。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
二、《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》
該議案已經公司第八屆董事會第二次獨立董事專門會議事前認可（獨立董事專門會議表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）。
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計的公告》和《中鹽化工第八屆董事會第二次獨立董事專門會議決議》。
本議案關聯董事周杰、喬雪蓮、屈憲章回避表決。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、《關于會計政策變更的議案》
該議案已經董事會審計委員會2024年第三次會議事前認可（董事會審計委員會表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票）。
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于會計政策變更的公告》。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
四、《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的議案》
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的公告》。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
五、《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》
鑒于公司及激勵對象的各項考核指標均已滿足《中鹽化工2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規定的預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件，董事會認為，根據《中鹽化工2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經成就，本次符合解除限售條件成就的激勵對象共119人，可解除限售的限制性股票數量為935,863股，約占公司目前總股本的0.06%。
該議案提交董事會審議前，已經董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議審議通過（董事會薪酬與考核委員會表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）。董事會薪酬與考核委員會認為：
1．根據《激勵計劃（草案修訂稿）》和《中鹽內蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，本激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期的相關解除限售條件已成就；
2．公司本次解除限售安排符合《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案修訂稿）》和《中鹽內蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；
綜上，同意公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票的119名激勵對象在第一個解除限售期合計935,863股限制性股票按照相關規定解除限售，并將本議案提交董事會審議。
詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于2021年股權激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
六、《關于調整回購注銷部分限制性股票數量的議案》
經審議，公司董事會認為：根據第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十五次會議以及本次會議審議，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃授予激勵對象中，11名激勵對象因退休年齡正常退休，5名激勵對象在勞動合同期內因個人原因主動提出辭職，3名激勵對象因工作調動且不在公司任職，從而符合《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第十四章規定的回購注銷條件，公司擬對上述19名人員已獲授予但尚未解除限售的合計524,432股公司A股限制性股票進行部分或全部回購注銷處理。
該議案提交董事會審議前，已經董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議審議通過（董事會薪酬與考核委員會表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）。董事會薪酬與考核委員會認為：
公司本次調整回購注銷部分限制性股票數量事項以及調整后對2021年限制性股票激勵計劃中19名激勵對象已獲授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票進行回購注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定，本次回購注銷部分授予限制性股票不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不會影響公司2021年限制性股票激勵計劃的繼續實施。因此，一致同意關于調整回購注銷部分限制性股票數量事項，并將本議案提交董事會審議。
詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于調整回購注銷部分限制性股票數量的公告》。
本議案關聯董事周杰、屈憲章回避表決。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
2024年7月26日